شاید همۀ ما شنیده باشیم که مردم رمزارزهای خود را گم می‌کنند. فراموش‌کردن رمزهای عبور کیف پول و کلیدهای خصوصی، ارسال رمزنگاری به آدرس کیف پول اشتباه از جمله مشکلاتی هستند که در دنیای کریپتو وجود دارد. کلاهبرداری‌های کریپتو اما بدترین آنها هستند. در این مقاله به 10 مورد از بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال و الگوهای آنها می‌پردازیم؛ با ملی چنج همراه باشید!

الگوهای مشابه بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال

در اینجا به بررسی الگوهایی می‌پردازیم که بزرگترین پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال اغلب از یک یا چند مورد از آنها پیروی کرده‌اند. با شناسایی این الگوها به‌راحتی می‌توانید ساختار مشابه را در پروژه‌های مشکوک تشخیص بدهید و از سرمایه‌گذاری در آنها اجتناب کنید.

طرح‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین

در این طرح، کلاهبرداران در پوشش مدیران سرمایه‌گذاری باتجربه به سراغ سرمایه‌گذاران می‌روند. این افراد ادعا می‌کنند که میلیون‌ها نفر را از طریق سرمایه‌گذاری‌های هوشمندان کریپتو ثروتمند کرده‌اند و سودآوری را تضمین می‌کنند. چنانچه با افرادی پرمدعا در حوزۀ کریپتو آشنا شده‌اید این مسئله را دور از ذهن ندانید که با یکی از بزرگترین پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال طرف هستید.

فیشینگ؛ الگوی رایج بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال

کلاهبرداری‌های فیشینگ جدید نیستند؛ اما همچنان رواج دارند. کلاهبرداران ایمیل‌هایی را توزیع می‌کنند که حاوی لینک‌های مخرب به وب‌سایت‌های جعلی هستند و اطلاعات شخصی از جمله داده‌های کلید کیف پول رمزنگاری را جمع‌آوری می‌کنند.

برخلاف رمزهای عبور، کاربران تنها یک کلید خصوصی منحصر به فرد برای کیف پول دیجیتال خود دارند. اگر این کلید دزدیده شود، اصلاح وضعیت با چالش‌هایی مواجه می‌شود. هر کلید منحصر به فرد است. بنابراین جایگزینی آن مستلزم ایجاد یک کیف پول جدید است.

بیشتر بخوانید: جلوگیری از هک حساب پرفکت مانی

طرح پمپ و تخلیه یا بامپ و دامپ

طرح بامپ و دامپ شامل شیوۀ کلاهبرداری است که در آن به شکل مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال با هماهنگ‌کردن خریدها و تبلیغ مثبت افزایش پیدا می‌کند. متعاقباً، افراد به‌سرعت دارایی‌های خود را می‌فروشند و باعث کاهش قیمت می‌شوند. در نتیجۀ این طرح، سرمایه‌گذاران ناآگاه با توکن‌های بی‌ارزش رها می‌شوند. این شیوه را می‌توان در شمار الگوهای برتر بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال آورد.

کلاهبرداری با کشیدن فرش از زیر پا

کشیدن فرش از زیر پا که شاید "دام گستردن" نزدیک‌ترین عبارت فارسی به آن باشد روشی است که کلاهبرداران به طور مصنوعی کوین یا NFT را برای جذب بودجه باد می‌کنند. وقتی وجوه تأمین شد، کلاهبرداران با سرمایه ناپدید می‌شوند. این الگویی است که در لیست بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال بارها تکرار شده است.

ووچر‌های جعلی و بدون پشتوانه

ICOهای جعلی سرمایه‌گذاران را با چشم‌انداز بازده سودآور در یک سرمایه‌گذاری ظاهراً پیشگامانه و جدید ارزهای دیجیتال جذب می‌کنند. با این حال، این پروژه‌ها اغلب وجود ندارد و درنهایت به ناپدیدشدن سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده می‌انجامند.

مطلب پیشنهادی: ووچر چیست؟

کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی

با گسترش استفاده از هوش مصنوعی (AI)، مجرمان روش‌های جدیدی را برای بهره‌برداری از بازار ارزهای دیجیتال کشف می‌کنند. با استفاده از ربات‌های چت هوش مصنوعی، مهاجمان می‌توانند با کاربران تعامل داشته باشند، توکن‌های تقلبی را تأیید کنند و راهنمایی ارائه دهند. این چت‌بات‌ها برای اطلاع‌دادن به سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری سودآور برنامه‌ریزی شده‌اند که اغلب به طرح‌های بامپ و دامپ با هدف افزایش مصنوعی ارزش توکن‌ها قبل از اجرای فروش تبدیل می‌شوند.

مطلب پیشنهادی: وب 5 چیست؟

مطلب پیشنهادی: 0 تا 100 سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

چند مثال از بزرگترین پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال‌های اخیر

حالا که در مورد الگوهای بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال می‌دانید بهتر است به سراغ معرفی برخی از پروژه‌های جنجالی در دنیای کریپتو برویم که در همین سال‌های اخیر اتفاق افتاده‌اند.

OneCoin

گفته می‌شود که بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال تاکنون پروژه OneCoin بوده است. این آلت‌کوین در سال 2014 توسط دکتر روجا ایگناتوا، دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی و همسرش، دانیل دابک، تأسیس شد.

OneCoin توسط شرکت‌هایی با دفاتر فیزیکی در بلغارستان به نام OneCoin Ltd، ثبت شده در دبی، و OneLife Network Ltd، ثبت شده در بلیز، به‌عنوان یک ارز رمزنگاری شده تبلیغ می‌شد، یک طرح Ponzi بود.

مجریان پروژه بسته‌های آموزشی در مورد آموزش مالی می‌فروختند که به مالکان اجازه می‌داد تا OneCoin را استخراج کنند. هزینه بسته‌ها از 100 تا 100000 دلار متغیر بود، با سطوح مختلف عضویت که به خریداران امکان خرید مقادیر بیشتری از توکن را می‌داد.

در سال 2017، مقامات این کلاهبرداری را تعطیل کردند، رهبران آن دستگیر شدند و بنیانگذار آن ناپدید شد. اکنون هیچکس نمی‌داند دکتر روجا ایگناتوا کجاست - مرده است یا زنده. تنها می‌دانیم که رقم این کلاهبرداری حدود 25 میلیارد دلار بود!

Thodex

Thodex در سال 2017 توسط Faruk Fatih Özer راه‌اندازی شد، که یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه بود. به دلیل نزدیکی این صرافی به کشور ما بعید نیست که بسیاری از مالباختگان از کشور ما بوده باشند.

Thodex در آوریل 2021 به‌دلیل "دوره تعمیر و نگهداری 6 ساعته" تعطیل شد. این تعطیلی پنج روز به طول انجامید. با شروع این تعطیلی، اوزر بلافاصله از ترکیه گریخت و دیگر برنگشت. او با بیش از 2 میلیارد دلار از بیش از 100000 سرمایه گذار فرار کرد.

اگرچه در ماه‌های بعد پس از فرار او بیش از 60 بازداشت صورت گرفت. اما تا به امروز، اوزر پیدا نشده است. بر اساس قانون ترکیه برای کلاهبرداری مالی، وی در صورت دستگیری با ۴۰ هزار سال حبس محکوم خواهد شد! این طرح نیز با رقمی هنگفت در لیست بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار گرفت.

Bitconnect

با BitConnect، کاربران می‌توانستند ارزش کوین‌های BitConnect را قرض دهند و در ازای آن، سود دریافت کنند؛ اما درنهایت معلوم شد این فقط یک طرح پانزی دیگر است. BitConnect حدود 4 میلیارد دلار در یک طرح بازاریابی چند سطحی Ponzi کلاهبرداری کرد و سرمایه گذارانی را با ادعای داشتن یک الگوریتم تجاری بی‌نظیر که هرگز وجود نداشت، جذب کرد. درست زمانی که پروژه اول آنها به صفر رسید، آنها دومین ICO کلاهبرداری به نام BitconnectX را راه اندازی کردند.

توکن بازی GAME SQUID

توکن $SQUID از موفقیت سریال کره‌ای شبکه نتفلیکس یعنی اسکوید گیم (Squid Game) الهام گرفته بود. و یک مورد کلاسیک "بامپ و دامپ" محسوب می‌شد. بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال اسکوید گیم نشان داد که ترندها و هیجان جمعی تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

با توجه به اینکه $SQUID به‌عنوان یک ارز دیجیتال بازی برای کسب درآمد در رسانه‌های اجتماعی برای استفاده در یک بازی ویدیویی الهام گرفته از Squid Game در آینده به بازار عرضه شد، قیمت آن هزاران درصد افزایش یافت. این کوین قبل از سقوط به 0 دلار به قیمت 2861 دلار رسید!

کلاهبرداران تنها در چند ثانیه با 3.3 میلیون دلار فرار کردند. قبل از حذف کانال تلگرامی خود، آنها اعلام کردند که نمی‌خواهند به اجرای پروژه ادامه دهند زیرا «از کلاهبرداران خسته شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند». تا به امروز، هیچ‌کس نمی‌داند توسعه‌دهندگان چه کسانی بودند، و هیچ‌کس پاسخگوی مالباختگان نیست.

کوادریگا

در مقطعی، Quadriga پلتفرم صرافی پیشرو و قابل اعتماد کانادا بود. اما بعداً مشخص شد که از همان ابتدا با کلاهبرداری اداره می‌شد و بنیان‌گذاران آن کلاهبرداران باتجربه بودند.

بنیان‌گذار، جرالد کاتن، تنها کسی بود که به کلیدهای خصوصی دسترسی داشت و 250 میلیون دلار کانادا از ارزهای رمزنگاری شده کاربرانش را در اختیار داشت. او به طور مشکوکی در سفری به هند با عروس جدیدش، جنیفر رابرتسون، درگذشت.

در دادگاه، رابرتسون شهادت داد که لپ‌تاپ کاتن رمزگذاری شده بود، هرگز رمز عبور یا کلید بازیابی به او داده نشد و کاتن تنها فردی بود که به سیستم ذخیره‌سازی سرد QuadrigaCX دسترسی داشت. بسیاری تصور می‌کنند که کاتن مرگ خود را جعل کرده است.

توکن STA

STA Token، شرکتی که بیش از 20000 نفر را فریب داد و 1000 کرون INR از طریق سرمایه‌گذاری‌های ادعایی در رمزارز جمع آوری کرد و در لیست بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار گرفت.

شرکت توکن STA متهم به مشارکت در گردش پول غیرمجاز و بازاریابی چندسطحی غیرقانونی بدون تأیید بانک مرکزی هند شد. Gurtej Singh Sidhu و Nirod Das، دو مدیر اجرایی شرکت، به دلیل برنامه‌ریزی طرح Ponzi دستگیر شدند و جناح جرایم اقتصادی (EOW) حساب‌های آنها را مصادره کرد.

کلاهبرداری موریس کوین

Morris Coin Scam در سال 2022 آغاز به کار کرد. این مورد جدیدترین کلاهبرداری در کلاهبرداری های رمزنگاری در هند بود. گفته می‌شود، بیش از 900 سرمایه‌گذار قربانی وب‌سایتی شدند که یک رمزارز تقلبی به نام موریس کوین را تبلیغ می‌کرد. قربانیان در عرضه اولیه ارز دیجیتال تقلبی شرکت کردند. این کلاهبرداری بالغ بر 1200 کرون روپیه را بر باد داد.

چگونه از کلاهبرداری های رمزارزی جلوگیری کنیم؟

با توجه به افزایش خطرات دارایی‌های دیجیتال، محتاط بودن برای جلوگیری از کلاهبرداری رمزارزها ضروری است. برای پیشگیری از شرکت در بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال این نکات را فراموش نکنید:

1) به تماس ناخواسته پاسخ ندهید. توجه داشته باشید که مهم نیست چه کسی از هر مؤسسه مالی یا حتی بروکر با شما تماس می‌گیرد، بهترین کار این است که به هیچ یک از تماس‌ها یا پیام‌ها پاسخ ندهید.

2) قبل از کلیک‌کردن بررسی کنید؛ شما نباید روی هیچ پیوست یا لینک ارسال شده از مخاطبین ناآشنا کلیک کنید.

3) حساب‌ها را جدا نگه دارید حساب‌های بروکر ارزهای دیجیتال خود را به طور دائم به حساب‌های بانکی سنتی خود لینک نکنید. 

4) اگر هر گونه فعالیت غیرعادی در حساب شما رخ داد، منتظر نمانید و سریعاً تراکنش‌های آینده خود را متوقف کنید؛ زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.

5) از شرکت‌های معتبر استفاده کنید. برای اطمینان از امنیت کریپتو و امنیت شخصی خود از کیف پول یک شرکت معتبر استفاده کنید.

6) به دنبال HTTPS باشید. یک URL باید دارای HTTPS باشد و نه فقط HTTP، برای مبادله ارزهای دیجیتال سایت دارای ترافیک ایمن و رمزگذاری شده را انتخاب کنید.

این‌ها مهم‌ترین نکاتی هستند که برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مالی و شرکت در طرح‌های بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال باید در نظر بگیرید تا به دام نیفتید.

در همین رابطه: آموزش تریدینگ ویو از 0 تا 100

در همین رابطه: ماشین حساب ماینر ارز دیجیتال

نتیجه‌گیری

هر سال از پروژه‌های کلاهبرداری‌ متعددی در دنیای ارزهای دیجیتال مطلع می‌شویم که مردم میلیون‌ها دلار را در آنها از دست می‌دهند که موضوع ناراحت‌کننده‌ای است. امنیت یکی از مسائلی است که رمزارزها بر آن تأکید زیادی دارند پس همیشه مراقب پروژه‌های مشکوک باشید!

در کنار پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال گاهی اوقات مراکز تبادل ارز دیجیتال و صرافی‌های غیر معتبر نیز می‌توانند ریسک بالایی داشته باشند. توصیه می‌شود پیش از انجام معامله و ترید حتماً مجوزهای سایت مورد نظر و قدمت آن را بررسی کنید. در اینجا 10 مورد از بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال و الگوهای مشابه آنها را معرفی کردیم تا در زمان ترید با دقت بیشتر عملیات را انجام دهید.

صرافی ارز دیجیتال ملی چنج به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های تبادل مالی بین‌الملل در ایران به پشتوانه 8 سال سابقه در این حوزه نه‌تنها امنیت معاملات را برای شما تضمین می‌کند؛ بلکه بهترین قیمت بازار را ارائه می‌دهد. با نصب اپلیکیشن موبایل ما علاوه بر دسترسی به تمامی امکانات سایت در یک محیط یکپارچه 5000 ملینیوم رایگان نیز دریافت کنید!

نوشته شده توسط تیم تولید محتوای ملی چنج