FCA مظنونان در تجارت غیرقانونی دارایی‌های رمزنگاری شده 1.2 میلیارد دلاری را دستگیر می‌کند.

دو فرد تبهکار توسط پلیس متروپولیتن بریتانیا و اداره رفتار مالی (FCA) به اتهام اجرای عملیات غیرقانونی ارز دیجیتال به مبلغ بیش از 1 میلیارد پوند انگلیس (1.2 میلیارد دلار) بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

FCA ضمن تأکید بر الزامات ثبت نام کلیدی برای مشاغل رمزنگاری و هشدارهای امنیتی به معامله‌گران اعلام کرد: مظنونان دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گفته اداره رفتار مالی (FCA)، مقدار قابل توجهی از دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق این تریدهای رمزنگاری شده جریان داشته است.

در بیانیه مطبوعاتی FCA آمده است که "بیش از 1 میلیارد پوند از دارایی های رمزنگاری ثبت نشده تصور می شود که از طریق این تریدرها خرید و فروش شده است." افراد دستگیر شده 38 و 44 ساله مورد بازجویی قرار گرفتند و سپس با قرار وثیقه توسط FCA آزاد شدند.

پلیس متروپولیتن، در تحقیقات خود در لندن دستگاه‌های دیجیتالی متعددی را که با کسب‌وکار مرتبط بودند در حین بازرسی از محل سکونت مظنونان مصادره کرد. اختیاراتی که اخیراً اعطا شده است به پلیس بریتانیا اجازه می‌دهد تا دارایی‌های رمزنگاری را به‌عنوان بخشی از تحقیقات کلاهبرداری توقیف و مسدود کند.

ترز  چمبرز، مدیر اجرایی و نظارت بر بازار در FCA بر تعهد آژانس به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سیستم مالی بریتانیا تاکید کرد. او اظهار داشت:

" FCA نقش مهمی در دور نگه داشتن پول های کثیف از سیستم مالی بریتانیا دارد. این دستگیری‌ها نشان می‌دهد که ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی شرکت‌های رمزنگاری در بریتانیا انجام خواهیم داد."

FCA که قبلاً به دلیل اقدامات اجرای کند مورد انتقاد قرار گرفته بود، از ژانویه 2021 ثبت نام را برای همه مشاغل مرتبط با دارایی های رمزنگاری الزامی کرده است. هدف این اقد ازام تضمین انطباق با مقررات پولشویی بریتانیا و مبارزه با جرائم مالی مانند تأمین مالی تروریسم و ​​نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه است.

نوشته شده توسط تیم تحلی خبری ملی چنج