به گفته Andrew Dietderich، وکیل FTX، مدیر عامل سابق FTX یعنی سام بانکمن-فرید (SBF) به گری وانگ، یکی دیگر از بنیان‌گذاران این صرافی دستور داده بوده است تا 65 میلیارد دلار «خط اعتباری مخفی» یا LOC برای Alameda Research باز کند. 

خط اعتباری یا LOC یک حد استقراض از پیش تعیین‌شده است که وام‌گیرنده می‌تواند در صورت نیاز، پول را تا رسیدن به حد مجاز خارج کند. 

نیویورک‌پُست گزارش داد که وکیل، این اطلاعات را در جریان جلسه دادگاه ورشکستگی در 11 ژانویه (21 دی) فاش کرد. خط اعتباری ادعایی با وجوه مشتریان FTX تأمین مالی شده است. طبق شهادت Dietderich، «این راه مخفی برای Alameda، وام‌گرفتن از مشتریان در بورس، بدون اجازه آنها را فراهم می‌کرد!»

«آقای وانگ این درب پشتی را با درج یک عدد میلیون‌ها خط کد برای صرافی ایجاد کرد و صرفاً برای Alameda ایجاد شده بود که مشتریان با آن موافقت نکردند. اما اندازه آن خط اعتباری را می‌دانیم. 65 میلیارد دلار!»

Alameda Research شرکت خواهر FTX است و در قلب سقوط چشم‌گیر این صرافی قرار داشت. در نوامبر 2022، گروه FTX و بیش از 130 شرکت تابعه در ایالات متحده به دلیل «مشکلات نقدینگی» اعلام ورشکستگی کردند!

البته SBF در 12 ژانویه اتهامات مربوط به سرقت وجوه FTX را رد کرد و گفت: «همانطور که Alameda دچار غیرنقدینگی شد، FTX هم همینطور شد و فرار در بانک، این عدم نقدینگی را به ورشکستگی تبدیل کرد.» 

SBF در مورد 8 اتهام جنایی، از جمله نقش قوانین مالی کمپین انتخاباتی و کلاهبرداری با سیم (شنود و ضبط هدفمند صدای مخاطبان)، خود را بی‌گناه دانسته است و انتظار می‌رود محاکمه او در ماه اکتبر آغاز شود.  

منبع: Cointelegraph | مترجم: امین امیری